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Convocatoria de la Asamblea general ordinaria
y extraordinaria 2002
El Consejo de Administración, de acuerdo con
los artículos XXIII y XXIV de los Estatutos de la
Caja, acuerda convocar la Asamblea general
ordinaria y extraordinaria para el próximo día 21 de
marzo, a las seis y media de la tarde, en primera
convocatoria, y a las siete de la tarde del mismo
día, en segunda, en la sala de actos del edificio
de los servicios centrales de la Caja de Ahorros
de Terrassa (rambla d'ara, número 350), con el
siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
la comprobación del quórum y constitución de la
Asamblea general.
Segundo.-Parlamento de la Presidencia.
Tercero.-Informe de la Dirección General.
Cuarto.-Informe estatutario de la Comisión de
Control.
Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión
del Consejo de Administración del correspondiente
informe de gestión y de las cuentas anuales de la
entidad (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados),
individuales y consolidadas, así como de la
propuesta de distribución del resultado del ejercicio
2001, con la consideración previa del informe de
auditoría externa.
Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión de la
obra social, de la liquidación del presupuesto de
obras sociales de 2001 y del presupuesto para
el 2002.
Séptimo.-Propuesta de revisión y modificación
de determinados artículos de los Estatutos y del
Reglamento:
De los Estatutos: Artículos II.1 (cambio de
domicilio social), XII.2 (redenominación a euros y
actualización del saldo mínimo para ser compromisario),
XXV.3 (regulación del acta notarial de la Asamblea
general) y XXXIV.3 (formulación de propuestas de
nombramiento para el Consejo de Administración),
y propuesta de incorporación del nuevo artículo
LXIII (regulación de los procesos de disolución y
liquidación de la entidad).
Del Reglamento: Artículos 11.4 (redenominación
a euros y actualización del saldo mínimo para ser
compromisario); 12.1 (cálculo del número de
Consejeros generales para cada territorio), 26
(irrevocabilidad en la designación del grupo de
Corporaciones Locales), 30 (irrevocabilidad en la
designación del grupo de Entidades), 31.1
(mantenimiento de la representación del grupo de Personal en
el supuesto de cambio de categoría o grupo
profesional), 31.3 (determinación de los grupos de
representación del personal), 37.1 (formulación de
propuestas de candidatura para el Consejo de
Administración) y 39 (determinación del orden de acceso
de los suplentes del Consejo de Administración y
posibilidad de completar el mandato de los Vocales
que cesan en la Asamblea general).
Octavo.-Aprobación de las líneas generales del
plan de actuación anual de la Caja de Ahorros de
Terrassa.
Noveno.-Autorización al Consejo de
Administración para que pueda acordar la emisión de
cualquier tipo de empréstitos o valores, de renta fija
o variable.
Décimo.-Nombramiento de Auditores para las
cuentas anuales individuales y consolidadas.
Undécimo.-Asuntos varios.
Duodécimo.-Ruegos y preguntas.
Decimotercero.-Designación de los
Interventores del acta de la Asamblea.
Durante los quince días anteriores a la fecha de
celebración de la Asamblea general, los Consejeros
generales podrán examinar en el domicilio social
y en los servicios centrales de la entidad, ubicados
en la rambla d'ara, número 350, de Terrassa,
la documentación justificativa de la Memoria, el
Balance y la Cuenta de Resultados del ejercicio
2001, individual y consolidado; la rendición de
cuentas de 2001 y el presupuesto de la obra social para
el 2002; así como los informes de la Comisión de
Control y de la auditoría independiente. Asimismo,
podrán examinar el texto íntegro de la modificación
propuesta de los Estatutos y del Reglamento y el
informe del Consejo de Administración sobre la
misma modificación, y solicitar la entrega o el envío
gratuito de dichos documentos.
Terrassa, 12 de febrero de 2002.-El Presidente
del Consejo de Administración, Oriol Badia
Tobella.-7.194.
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