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Asamblea General Ordinaria
De conformidad con lo establecido en los
Estatutos de la Entidad y en cumplimiento del acuerdo
adoptado por el Consejo de Administración en su
reunión celebrada el pasado día 22 de abril de 2003,
se convoca a los señores Consejeros Generales de
esta Institución, a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el próximo día 27 de mayo de 2003,
a las dieciséis horas en primera convocatoria, en
el Salón de Actos de la Sede Central de la Entidad,
sita en Carretera de Armilla número 6, de Granada.
En caso de no reunirse el quórum necesario, se
celebrará en segunda convocatoria, una hora
después de la anteriormente señalada.
El Orden del Día a tratar será el siguiente:
Primero.-Apertura de la sesión por el Presidente.
Segundo.-Informe del Presidente de la Comisión
de Control.
Tercero.-Informe del Presidente de la Entidad.
Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión
del Consejo de Administración, Memoria, Balance
y Cuenta de Resultados consolidados de 2002, así
como de la aplicación de éstos a los fines de la
Entidad.
Quinto.-Aprobación, si procede, de la
modificación de los Estatutos y del Reglamento del
Procedimiento Regulador del Sistema de Designación
de los Órganos de Gobierno de la Caja General
de Ahorros de Granada, para su adaptación a la
normativa financiera vigente.
Sexto.-Aprobación, si procede, del Código de
Conducta y Responsabilidad Social de la Caja
General de Ahorros de Granada.
Séptimo.-Aprobación, si procede, del Plan Anual
de Actuación de la Caja General de Ahorros de
Granada para 2003.
Octavo.-Aprobación, en su caso, de la
liquidación del Presupuesto y Memoria de Actividades de
Obra Social del ejercicio 2002, así como del
Presupuesto y Proyecto de Actividades de Obra Social
para el ejercicio 2003.
Noveno.-Aprobación, si procede, de la
liquidación del Presupuesto y Memoria de Actividades de
Fundación Caja de Granada y de Fundación La
General para el Desarrollo Solidario del
ejercicio 2002. Aprobación, en su caso, del Presupuesto
y Proyecto de Actividades de Fundación Caja de
Granada y de Fundación La General para el
Desarrollo Solidario para el ejercicio 2003.
Décimo.-Ruegos y Preguntas.
Undécimo.-Designación de Interventores y
suplentes para la aprobación del acta de la sesión.
No se admitirá la delegación en otro Consejero,
ni en tercera persona.
De acuerdo con lo legalmente establecido, quince
días antes de la celebración de esta Asamblea,
quedará depositada en la Unidad de Órganos de
Gobierno de la Entidad, y a disposición de los señores
Consejeros, la documentación relativa al contenido
del Orden del Día de la Asamblea General.
Granada, 22 de abril de 2003.-El Presidente,
Don Antonio-Claret García García.-16.025.
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