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Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria

Cumpliendo lo acordado por el Consejo de

Administración de la "Caja de Ahorros y Monte de Piedad

de Extremadura", dentro del proceso electoral para

la renovación parcial de los órganos de gobierno

de la Entidad, se convoca a todos los Consejeros

Generales para la celebración de Asamblea General,

en sesión extraordinaria, con asistencia del

Presidente de la Entidad, del de la Comisión Electoral,

del representante de la Junta de Extremadura en

la misma, y del Notario que levantará el acta

correspondiente, que tendrá lugar en el salón de actos

de la entidad, calle Clavellinas, número siete, de

Cáceres, el viernes 6 de junio de 2003, a las diecisiete

horas, en primer llamamiento, y treinta minutos

después, en segunda convocatoria, con objeto de

proceder al nombramiento de diez Vocales del Consejo

de Administración y de tres Comisionados de la

Comisión de Control, así como de sus respectivos

suplentes, de conformidad con cuanto disponen la

Ley 8/1994, de 23 de diciembre, y Decreto 26/1996,

ambos de la Comunidad Autónoma de

Extremadura, los vigentes Estatutos, Reglamento del

Procedimiento Regulador del Sistema de Designación

y Elecciones de los Órganos de Gobierno de la

Entidad, y de acuerdo, además, con las normas

anexas; con el siguiente,

Orden del día

Primero.-Lista de Consejeros Generales

asistentes y constitución de la Asamblea, según proceda,

en primera convocatoria, si asisten la mayoría de

los convocados, o en segunda convocatoria, si están

presentes al menos una cuarta parte de los mismos.

Segundo.-Salutación del Presidente de la

Entidad.

Tercero.-Información sobre el cese de vocales

del Consejo de Administración y comisionados de

la Comisión de Control.

Cuarto.-Propuestas para el nombramiento de

cuatro vocales del Consejo de Administración y

cuatro suplentes del grupo de Impositores, con un

mandato de cuatro años, y, en su caso, votación de

las distintas candidaturas válidas, por los Consejeros

Generales del mismo grupo.

Quinto.-Propuestas para el nombramiento de

cuatro vocales del Consejo de Administración y

cuatro suplentes del grupo de Corporaciones Locales,

con un mandato de cuatro años, y, en su caso,

votación de las distintas candidaturas válidas, por

los Consejeros Generales del mismo grupo.

Sexto.-Propuestas para el nombramiento de un

vocal del Consejo de Administración y un suplente,

del grupo de Entidades Fundadoras, Obispado de

Cáceres, con un mandato de cuatro años, y, en

su caso, votación de las distintas candidaturas

válidas, por los Consejeros Generales del mismo grupo.

Séptimo.-Propuestas para el nombramiento de

un vocal del Consejo de Administración y un

suplente, del grupo de Empleados, con un mandato de

cuatro años, y, en su caso, votación de las distintas

candidaturas válidas, por los Consejeros Generales

del mismo grupo.

Octavo.-Propuestas para el nombramiento de un

comisionado de la Comisión de Control y un

suplente, del grupo de Impositores, con un mandato de

cuatro años, y, en su caso, votación de las distintas

candidaturas válidas, por los Consejeros Generales

del mismo grupo.

Noveno.-Propuestas para el nombramiento de

un comisionado de la Comisión de Control y un

suplente, del grupo de Corporaciones Locales, con

un mandato de cuatro años, y, en su caso, votación

de las distintas candidaturas válidas, por los

Consejeros Generales del mismo grupo.

Décimo.-Propuestas para el nombramiento de

un comisionado de la Comisión de Control y un

suplente, del grupo de Empleados, con un mandato

de cuatro años, y, en su caso, votación de las distintas

candidaturas válidas, por los Consejeros Generales

del mismo grupo.

Décimoprimero.-Escrutinio de las distintas

votaciones celebradas, en su caso, y atribución de los

cargos titulares y suplentes del Consejo de

Administración y de la Comisión de Control, en

proporción directa al número de votos obtenido por

cada candidatura.

Décimosegundo.-Propuestas del Presidente de la

Asamblea, en el supuesto de que alguno de los

grupos no haya presentado candidatura para cubrir las

vacantes de titulares y suplentes de su representación

en el Consejo de Administración o e la Comisión

de Control.

Decimotercero.-Nombramiento por la Asamblea

de los diez vocales del Consejo de Administración

y de sus suplentes, conforme a las propuestas

elevadas por cada uno de los grupos de Impositores,

de Corporaciones Locales, de Entidades

Fundadoras, Obispado de Coria-Cáceres, y de Empleados,

para cubrir las respectivas vacantes, con un mandato

de cuatro años.

Decimocuarto.-Nombramiento por la Asamblea

de tres comisionados de la Comisión de Control

y de tres suplentes, conforme a las propuestas

elevadas por cada uno de los grupos de Impositores,

de Corporaciones Locales y de Empleados, con un

mandato de cuatro años.

Decimoquinto.-Aceptación de cada uno de los

nombrados vocales del Consejo de Administración

o Comisionados de la Comisión de Control, según

corresponda, que estén presentes.

Decimosexto.-Quedan convocados los diez

vocales nombrados, junto a los siete que permanecen

en sus respectivos cargos, para la constitución del

Consejo de Administración renovado, a las

diecinueve horas del mismo día, en el domicilio social

de la Caja en Cáceres, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.-Toma de posesión y aceptación de los

vocales del Consejo de administración nombrados

en la Asamblea General Extraordinaria del día 6

de junio de 2003.

Segundo.-Nombramiento de los cargos vacantes

del Consejo de Administración.

Tercero.-Constitución de la Comisión Ejecutiva

y nombramientos de cargos de la misma.

Cuarto.-Constitución de la Comisión de Obras

Sociales y nombramiento de cargos de la misma.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Decimoséptimo.-Acta de la sesión de la

Asamblea General Extraordinaria, levantada por el

Notario presente en el acto, con la firma del Presidente

de la Entidad y del Presidente de la Comisión

Electoral.

Cáceres, 10 de mayo de 2003.-El Presidente de

la Entidad, Jesús Medina Ocaña.

Normas Electorales:

1.a Los Consejeros Generales que integran los

distintos grupos de representación, a propuesta de

al menos el 10 por 100 de los mismos, procederán

al nombramiento de un total de diez Vocales del

Consejo de Administración e igual número de

suplentes, en forma autónoma, correspondiendo de

cada uno, cuatro al grupo de Impositores, cuatro

al grupo de Corporaciones Municipales, uno al

grupo de Entidades Fundadoras, por el Obispado de

Coria-Cáceres, y uno al grupo de Empleados de

la entidad.

2.a En principio, los Vocales y suplentes del

Consejo de Administración han de tener la

condición de Consejeros Generales; no obstante, por

cada uno de los grupos de representación de las

Corporaciones Municipales y de los impositores,

podrá ser nombrado hasta un Vocal que no

pertenezca a la Asamblea General, siempre que el

candidato propuesto reúna los adecuados requisitos de

profesionalidad para ejercer sus funciones,

circunstancia que será apreciada por la Consejería de

Economía, Industria y Comercio de la Junta de

Extremadura.

3.a Los Consejeros Generales que integran los

grupos de Impositores y de Corporaciones

Municipales, a propuesta de al menos el 10 por 100

de los mismos, procederán en forma autónoma,

entre los de cada grupo, al nombramiento de un

Comisionado de la Comisión de Control y de su

suplente.

4.a Sólo podrán ser candidatos a Vocales del

Consejo de Administración y a Comisionados de

la Comisión de Control, los Consejeros Generales

que se hayan incorporado a la Asamblea General

como consecuencia del mismo proceso electoral.

5.a Las candidaturas para el Consejo de

Administración y la Comisión de Control y por cada

uno de los grupos de representación, consistirán

en listas cerradas y bloqueadas, que podrán

presentarse hasta las once horas del día 28 de mayo

de 2003, en el domicilio social de la Entidad, calle

San Pedro, número 15, de Cáceres, mediante escrito

dirigido al Presidente de la Comisión Electoral de

la "Caja de Ahorros de Extremadura", conteniendo

lo siguiente:

a) Expresión de que se trata de candidatura

para la elección de Vocales del Consejo de

Administración o de Comisionados de la Comisión de

Control, según corresponda, representando al

respectivo grupo.

b) Relación de candidatos en número igual a

la suma de las vacantes de titulares y suplentes a

cubrir en cada caso, por orden de preferencia, con

su nombre, apellidos y número del documento de

identidad.

c) Fecha y las firmas de todos los candidatos,

así como la relación y firmas de los demás

proponentes, debiendo sumar un número de Consejeros

Generales firmantes no inferior al 10 por 100 de

los integrantes del respectivo grupo.

6.a Los puestos se asignarán en función del

cociente que resulte dividir por el número de los

mismos el número de votos válidos emitidos y, en

consecuencia, las primeras vacantes se cubrirán por

la candidatura o las candidaturas que igualen o

superen dicho cociente. Por cada asignación se restará

el mismo cociente del número de votos obtenidos

por la correspondiente candidatura. Los sucesivos

puestos, en su caso, se cubrirán por la candidatura

que presente una cifra mayor. Los posibles empates

serán resueltos a favor de la candidatura más votada

y por sorteo si existiera igualdad de votos. A las

candidaturas que consigan algún titular del Consejo

de Administración o de la Comisión de Control,

les corresponderá un número igual de suplentes,

por orden correlativo.

Cáceres, 2 de mayo de 2003.-El Presidente

Ejecutivo, Jesús Medina Ocaña.-18.200.