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Convocatoria de Asamblea general extraordinaria

De conformidad con lo que establece el

artículo 20 de los Estatutos sociales de la entidad y en

cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo

de Administración en sesión celebrada el día de hoy,

se convoca a las señoras Consejeras y los señores

Consejeros generales de esta institución a la

Asamblea general extraordinaria, que tendrá lugar el día

11 de marzo de 2003, en primera convocatoria, a

las dieciocho horas, en el Auditorio del Centro

Operativo de esta entidad, situado en la calle Oms i

de Prat, número 2, polígono "Pla de Santa Anna",

término municipal de Sant Fruitós de Bages, y el

mismo día y lugar, a las dieciocho treinta horas,

si procede, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

1. Propuesta de modificación de los artículos

13, 14, 15, 16, 25, 28, 30, 33, 36, 43 y 45 de

los Estatutos de la entidad y adición de una

disposición transitoria a dichos Estatutos; y de los

artículos 3, 4, 8, 9 y 15 del Reglamento regulador

del procedimiento de designaciones y elecciones de

los órganos de gobierno.

2. Delegación de facultades para la ejecución

de acuerdos.

3. Acuerdo sobre aprobación del acta de la

sesión.

Se hace constar que los textos de las

modificaciones de los Estatutos y del Reglamento

propuestas, así como el informe del Consejo de

Administración sobre las mismas, estarán a disposición

de los señores consejeros y señoras consejeras

generales, a partir del día 24 de febrero de 2003, en

el departamento de Secretaría de Caixa d'Estalvis

de Manresa, en el mencionado centro operativo de

Sant Fruitós de Bages.

Manresa, 6 de febrero de 2003.-El Secretario

del Consejo de Administración, Fermín Garriga

Puigdellívol.-5.101.