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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se

convoca a los señores Consejeros generales y a las

señoras Consejeras generales de esta entidad a la

celebración de la Asamblea general ordinaria, que

tendrá lugar el próximo día 26 de marzo a las

diecisiete horas treinta minutos en primera

convocatoria y a las dieciocho horas en segunda

convocatoria, en el Auditorio del Centro Cultural Caixa

Catalunya, edificio La Pedrera, paseo de Gracia,

número 92, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Apertura del acto a cargo del señor

Presidente.

Segundo.-Informe del señor Director general

correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.-Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del informe de

gestión y Cuentas Anuales individuales y

consolidadas del ejercicio 2002, así como también de

la distribución del excedente y de la gestión del

Consejo de Administración.

Quinto.-Aprobación, si procede, del informe

anual y de la liquidación del presupuesto de la Obra

Social correspondientes al ejercicio 2002, así como

también del presupuesto para el ejercicio 2003.

Sexto.-Autorización al Consejo de

Administración para acordar la emisión de instrumentos

financieros para la captación de recursos ajenos, deuda

subordinada, obligaciones y cualquier otro título

valor.

Séptimo.-Aprobación, si procede, de las líneas

generales del Plan de Actuación Anual de la Entidad

para el 2003.

Octavo.-Modificación de los artículos que se

dirán a continuación de los Estatutos sociales y del

Reglamento de Procedimiento para la elección y

designación de los miembros de los Órganos de

Gobierno de Caixa Catalunya, para adaptarlos,

principalmente, a las normas básicas de la Ley 31/1985

modificada por la Ley 44/2002 y al texto refundido

de la ley de Cajas de Ahorro de Cataluña de 6

de abril de 1994, modificada por la Ley 31/2002.

Los artículos de los Estatutos objeto de

modificación son los siguientes: Artículos 1 y 22 para

establecer la irrevocabilidad durante su mandato de

los Consejeros generales; artículo 22 para introducir

un nuevo apartado referente a la exigencia de

honorabilidad comercial y profesional de los

componentes de los Órganos de Gobierno, artículo 24,

números 1.1 y 1.2 para asignar un nuevo Consejero

general a la representación de los impositores y restarlo

a la representación de la Corporación Fundadora;

artículo 26, para añadir un nuevo apartado, 1.6,

estableciendo la incompatibilidad a quien haya

ejercido durante más de 20 años los cargos de miembro

del Consejo de Administración o Director general

de una Caja de Ahorros; artículos 27-1 y 37 para

introducir limitaciones a la reelección de Consejeros

generales y Vocales del Consejo de Administración;

artículo 28, 1.4, para suprimir como causa de cese

la pérdida de la representación en virtud de la cual

han sido nombrados en congruencia con los

artículos 1 y 22; artículo 31, 1.1 relativo a las funciones

de las Asambleas generales ordinaria y

extraordinaria con respecto a la renovación de los Órganos

de Gobierno de la Caja; artículo 36 número 1 (en

relación al artículo 49.2 sobre la Comisión de

Control) para establecer un límite de edad para ser

elegido miembro del Consejo de Administración;

artículo 42 para establecer un quórum reforzado para

la elección de Presidente; derogación de las actuales

disposiciones transitorias primera a cuarta por

haberse agotado la necesidad a qué respondían;

introducción de cuatro nuevas disposiciones

transitorias para recoger, adaptadas, las disposiciones

transitorias de la Ley 44/2002 y 31/2002 en aquello

que afecta a las Cajas de Ahorro.

Los artículos del Reglamento de Procedimiento

objeto de modificación son: el artículo 2, para

precisar que, a efectos electorales, las oficinas de la

Caja se agruparán en sesenta circunscripciones y

que se crea una nueva circunscripción formada por

la Comunidad Valenciana, el artículo 3 para

establecer que la Diputación de Barcelona nombrará

cincuenta y cinco Consejeros generales; artículo 5

para sustituir el sistema de diversas

circunscripciones por el de circunscripción única en relación a

elección de Consejeros generales en representación

del personal; derogación de las actuales

disposiciones transitorias por innecesarias y disposición final

sobre la entrada en vigor diferida de la modificación

del artículo 5 sobre la elección de los representantes

del personal.

Otorgamiento de facultades de subsanación o

rectificación al Consejo de Administración en todo

aquello que no sea esencial ante la calificación de

los Órganos que deben aprobar e inscribir las

modificaciones proyectadas.

Noveno.-Nombramiento de los Interventores del

acta de la Asamblea.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Los documentos que serán sometidos a la

aprobación de la Asamblea general estarán a disposición

de los señores Consejeros generales y señoras

Consejeras generales en la Secretaría General y de

Órganos de Gobierno (plaza Antonio Maura, 6, de

Barcelona) con quince días de anticipación a la

celebración de la Asamblea general de acuerdo con

el artículo 31, párrafo 1.2., de los Estatutos.

Barcelona, 18 de febrero de 2003.-Josep Lluís

Salip Casas, Secretario del Consejo de

Administración.-7.999.