Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19

de los Estatutos de la Entidad se convoca a los

Sres. Consejeros Generales a la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el sábado día 26 de Abril

de 2003, a las once horas en primera convocatoria

y a las once horas y treinta minutos en segunda

convocatoria, en el Salón de Actos del domicilio

social de la Entidad (Casa del Cordón), Plaza de

la Libertad s/n.o, Burgos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Asamblea y apertura

del acto por parte de la Presidencia.

Segundo.-Informe de la Dirección General.

Tercero.-Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.-Propuesta de aprobación de las Cuentas

Anuales individuales y consolidadas e Informe de

Gestión, correspondientes al ejercicio 2002, así

como de la gestión del Consejo de Administración

y de la propuesta de aplicación de excedentes.

Quinto.-Propuesta de aprobación de la gestión

y liquidación del Presupuesto de Obra Social

de 2002, del proyecto de Presupuesto de Obra Social

para el año 2003 y nueva obra en colaboración.

Sexto.-Nombramiento de auditores de cuentas.

Séptimo.-Autorización, en su caso, al Consejo

de Administración para que pueda acordar la

emisión de instrumentos financieros de conformidad

con la legislación vigente.

Octavo.-Propuesta de creación de la Fundación

Caja de Burgos.

Noveno.-Propuestas de modificación de los

Estatutos y del Reglamento de procedimiento de la

entidad para su adaptación a las modificaciones

introducidas en la normativa básica y en la normativa

autonómica por aplicación de la Ley 44/2002, de

22 de noviembre, de Medidas de Reforma del

Sistema Financiero.

Décimo.-Nombramiento, en su caso, de dos

Interventores para la aprobación del acta de la

sesión.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Nota: Con quince días de antelación a la

celebración de la Asamblea, quedará depositada en el

domicilio social de la Caja (Secretaría General),

a disposición de los Sres. Consejeros, información

relativa a los puntos de Orden del Día.

Burgos, 3 de abril de 2003.-D. Eduardo Francés

Conde, Presidente del Consejo de

Administración.-13.014.