Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Asamblea general ordinaria. Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administración y

de conformidad con lo establecido en las normas

estatutarias, se convoca a las señoras y señores

Consejeros Generales, Consejo de Administración y

Comisión de Control de esta "Caja de Ahorros y

Monte de Piedad de Extremadura" a la Asamblea

General Ordinaria que se celebrará, en primera

convocatoria, a las diez horas del sábado 10 de mayo

de 2003, y en segunda convocatoria a las diez horas

y treinta minutos del mismo día en el Aula de

Cultura de esta Entidad, sito en la Calle Clavellinas,

números siete y nueve, de Cáceres, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para

determinar el quórum y subsiguiente constitución

válida de la Asamblea.

Segundo.-Salutación del señor Presidente.

Tercero.-Presentación de la Memoria, Balance

Anual, Cuenta de Resultados y Aplicación de

excedentes del ejercicio del 2002.

Cuarto.-Gestión de la Obra Social y Cultural

correspondientes al ejercicio del 2002.

Quinto.-Informe de la Comisión de Control.

Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión del

Consejo de Administración, Memoria, Balance

Anual, Cuenta de Resultados y Aplicación de

excedentes del ejercicio del 2002.

Séptimo.-Aprobación, si procede, de la gestión

de la Obra Social y Cultural correspondiente al

ejercicio de 2002.

Octavo.-Presupuesto de la Obra Social y Cultural

para el ejercicio de 2003, y su aprobación, si

procede.

Noveno.-Desafección de la Obra Social, para

su afectación a la Caja, del Inmueble sito en

Plasencia, calle Matías Montero, cuya actividad ha

estado destinada a la Escuela de Empresariales, ubicada

actualmente en el Centro Universitario de Plasencia.

Décimo.-Autorización al Consejo de

Administración para la emisión de Cédulas, Bonos o

Participaciones Hipotecarias, Bonos de Tesorería,

Deuda Subordinada, o cualquier otro tipo de Valores

de Renta Fija.

Undécimo.-Asuntos.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Decimotercero.-Acuerdo sobre aprobación del

Acta de la Sesión, o designación, en su caso, de

Interventores a tal fin.

Nota: Quince días antes de la celebración de la

sesión estará a disposición de los señores consejeros

en la Sede Central de la Institución (Secretaría

General), para su examen la documentación a que

se refiere el artículo 28 de los Estatutos.

Cáceres, 9 de abril de 2003.-Por el Consejo de

Administración, el Presidente Ejecutivo, Jesús

Medina Ocaña.-14.210.