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Convocatoria Asamblea general

El Consejo de Administración de Caja de

Ahorros de Galicia ha acordado convocar a los

señores Consejeros generales de la entidad a la Asamblea

general ordinaria, que se celebrará en el Palacio

de Congresos de la ciudad de A Coruña, sito en

la Glorieta de América, s/n, a las 11:30 horas, del

día 10 de mayo de 2003, en primera convocatoria,

o, en el mismo lugar, media hora después, en

segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. Constitución de la Asamblea general.

2. Informe del Presidente.

3. Informe de Dirección General.

4. Informe de la Comisión de Control.

5. Examen y aprobación, en su caso, de las

cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y

Ganancias y Memoria) e informe de gestión, tanto

de la Caja de Ahorros de Galicia como de su grupo

consolidado, y de la propuesta de aplicación del

resultado de Caja de Ahorros de Galicia, todo ello

correspondiente al ejercicio económico de 2002,

así como de la gestión de su Consejo de

Administración, en el mismo período.

6. Examen y aprobación, en su caso, de la

Memoria y liquidación de los presupuestos de la

obra social del ejercicio 2002.

7. Examen, aprobación y/o ratificación, en su

caso, de los presupuestos de la obra social para

el ejercicio 2003, y de creación o modificación obras

sociales, en su caso. Delegación en el Consejo para

la modificación del presupuesto de obra social.

8. Nombramiento de Auditores externos para

el ejercicio 2003.

9. Autorización al Consejo de Administración,

en los más amplios términos, para emitir pagarés,

en la cuantía máxima, términos y condiciones que

la Asamblea determine.

10. Delegación de facultades para la

formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos

adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las

cuentas anuales en el Registro Mercantil.

11. Nombramiento de Interventores para la

aprobación del acta de la Asamblea.

12. Clausura del acto por el Presidente.

Quince días antes de la Asamblea, quedará

depositada en la sede central de la Caja y a disposición

de los señores Consejeros generales la

documentación relativa a los puntos que figuran en el orden

del día.

A Coruña, 11 de abril de 2003.-El Presidente

del Consejo de Administración, Mauro Varela

Pérez.-15.159.

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