Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Asamblea general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de

esta Entidad, adoptado en su reunión del día 22

de abril corriente, se convoca a los Señores

Consejeros Generales a la Asamblea General

Extraordinaria que se celebrará el sábado, día 24 de mayo

de 2003, en la Sala Joaquín Turina del Centro

Cultural de El Monte, sito en Sevilla, en calle Laraña

número 4, a las once horas, en primera convocatoria,

con sujeción al siguiente orden del día:

Primero.-Confección de la lista de asistentes y

constitución de la Asamblea.

Segundo.-Aprobación, si procede, de Estatutos

y Reglamento del Procedimiento Regulador del

Sistema de designación de Órganos de Gobierno

adaptados a la nueva redacción dada a la Ley 15/99,

de Cajas de Ahorros de Andalucía, por la Ley 10/02

del Parlamento de Andalucía.

Tercero.-Aprobación, en su caso, del Código de

Conducta y Responsabilidad Social de la Entidad.

Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo

de Administración para lograr la efectividad de los

acuerdos anteriores.

Quinto.-Acuerdo sobre aprobación del acta de

la sesión o designación de cuatro Interventores a

tal fin, según establece la Ley 15/99 de Cajas de

Ahorros de Andalucía en su artículo 68.7.

En el supuesto de no concurrir en primera

convocatoria la mayoría de Consejeros que determina

el artículo 68.1 de la Ley 15/1999, la Asamblea

se reunirá en segunda convocatoria una hora

después en el mismo lugar y con el mismo orden del

día.

Los documentos relativos a los asuntos incluidos

en el Orden del Día estarán a disposición de los

señores Consejeros Generales en las oficinas

centrales de la Institución (Plaza de Villasís número

2), para su examen, a partir del día 9 de mayo

próximo, según establece la Ley 15/99 de 16 de

diciembre en su artículo 65.2.

Sevilla, 22 de abril de 2003.-El Presidente del

Consejo de Administración, José María Bueno

Lidón.-16.060.