Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, se convoca a los señores accionistas de 90 Minutos, S. A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la Plaza del Marqués de Salamanca, número 2, bajo, de Madrid, a las 18:00 horas del día 14 de julio de 2005 en primera convocatoria o, en caso de no reunirse suficiente quórum a las 18:00 horas del día 15 de julio de 2005 en segunda convocatoria en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y en su caso aprobación, de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio social. Tercero.-Nombramiento del nuevo Consejo de Administración de la sociedad y Secretario no Consejero del mismo. Cuarto.-Aumento del capital social mediante la emisión de nuevas acciones con el mismo valor nominal y derechos que las existentes. Periodo de suscripción. Quinto.-De forma subsidiaria para el caso de que no acudan a la ampliación los Señores accionistas, aumento de capital social mediante la compensación de créditos contraídos por la sociedad. Consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Sexto.-Estudio de la posible disolución y liquidación de la sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta, si procede.

A partir de la convocatoria de la Junta General pueden solicitar y obtener los señores accionistas de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir su entrega o envio gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los acuerdos referentes a las modificaciones estatutarias se adoptarán por la Junta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, 21 de junio de 2005.-José María García Pérez Presidente del Consejo de Administración.-36.328.