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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de Junio, se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad «Auxiliar de Comercio Pesquero, S. A., a celebrar en el domicilio social de la empresa sito en la ciudad de Vigo, calle Velázquez Moreno 9, 3.ª Planta, el día 15 de Julio de 2.005, a las 10.30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar a las 11.30 horas del día siguiente 16 de Julio de 2.005 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias, y memoria) , informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado, correpondiente al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2004. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 112 y 212 del TRLSA y el art. 10.º de los Estatutos Sociales, se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social, y en su caso, a obtener de forma gratuita la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta. Segundo.-Renovación del Órgano de Administración de la sociedad con cese y nombramiento de Administradores. Tercero.-Someter a deliberación de la Junta el ejercicio de la Acción Social de Responsabilidad contemplado en los arts. 133 y 134 del TRLSA contra el Adminstrador y Consejero de la sociedad, Don José María Peón García. Cuarto.-Delegación de las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que se adopten, y expresamente, todas aquellas facultades que sin limitación les fueran necesarias para formalizar, inscribir y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta General, y en su caso, subsanar y regularizar los mismos en el sentido que resulte de la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Vigo, 15 de junio de 2005.-Los Administradores, don Rafael Collantes Bellido y don Juan Menéndez de Luarca Sampil.-36.342.