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Junta general ordinaria y extraordinaria

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de fecha 13 de mayo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en Barcelona, Gran Vía de les Corts Catalanes, número 184, 7.º 1.ª, el día 22 de julio de 2005, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2004/2005 cerrado el 28 de febrero de 2005.

Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración. Cuarto.-Retribución al Consejo de Administración para el ejercicio 2005-2006. Quinto.-Nombrar, o en su caso, reelección de miembro del Consejo de Administración. Sexto.-Reelección de auditores para el ejercicio 2005/2006. Séptimo.-Apoderamiento indistinto a favor de los Sres. Consejeros para la formalización y ejecución de los acuerdos precedentes. Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 212.1 y 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar y obtener (mediante entrega o envío) de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (cuentas anuales e informe de auditoría).

Barcelona, 20 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Grego Sabaté.-35.552.