Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general extraordinaria de señores accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Embajadores, número 135, el día 13 de julio próximo, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de Resultados. Tercero.-Lectura y aprobación del acta o designación de interventores a dicho efecto.

Se hace constar que a todos los accionistas se les enviará de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada.

Madrid, 23 de junio de 2005.-Basilio Moreira Carrero, Presidente.-36.338.