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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Quercus del Tormes, S. A., adoptado en la reunión del 12 de julio de 2005, se convoca a los señores accionistas a una Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la ciudad de Salamanca, oficinas de Plancasa, sitas en Salamanca, calle de Padilleros, número 11, el día 28 de julio de 2005, a las doce horas del mediodía, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, de Quercus del Tormes, S. A., así como de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales, de forma que cualesquiera personas físicas y jurídicas puedan ser designados Consejeros, sean o no accionistas, y modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales en el sentido de suprimir su apartado 2. Tercero.-Fijación de un nuevo número de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Reelección, separación y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o solicitar a ésta que le sea remitido de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos del orden del día vayan a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y los preceptivos informes, en su caso. En especial, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta de los artículos 18 y 19 de los Estatutos sociales y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta general, los socios que sean titulares de acciones inscritas a su nombre en el Libro Registro de Acciones con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, y lo acrediten mediante cualquier forma admitida por la legislación vigente.

Madrid, 12 de julio de 2005.-El Secretario no Consejero, León Barriola Urruticoechea.-39.340.