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Junta general extraordinaria de socios

Se convoca a Junta general extraordinaria de socios, que se celebrará el próximo día 12 de septiembre de 2005, a las dieciséis horas, en la calle Sant Josep, número 6, 1.º, de Mataró, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos de aprobación en su día efectuados de las cuentas anuales, y del Balance y las Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios de los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Segundo.-Aprobación de informe de gestión social efectuado por el señor Administrador. Tercero.-Propuesta de acuerdo de disolución de la sociedad de conformidad con lo establecido en el artículo 104.1. B) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Cuarto.-Propuesta de nombramiento de Liquidador. Quinto.-Fijación de criterios sobre las operaciones de liquidación. Propuesta de cesión del activo y del pasivo de la sociedad a favor de la entidad a Concordant, Sociedad Limitada, fijando como condición de dicha cesión, el saldo de la deuda con dicha entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 117.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de dichos acuerdos y su posterior inscripción. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Nota.-Se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta o bien a examinarlos en el domicilio social.

Mataró, 12 de julio de 2005.-El Administrador, Lluis Bou Rovira.-41.195.