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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, edificio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad, 1, a las doce horas del día 15 de Septiembre de 2005, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 16 de Septiembre de 2005, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Entidad Gestora. Segundo.-Transformación de la Sociedad en Sociedad de Inversión de Capital Variable y consiguientes modificaciones estatutarias necesarias para revestir dicha forma jurídica, mediante la derogación íntegra de los actuales Estatutos Sociales y la aprobación de un nuevo texto refundido de acuerdo con la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, y manteniendo el carácter de Sociedad Anónima. Designación de Entidad Depositaria. Tercero.-Revocación del acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de 2005 relativo a la reducción de Capital. Cuarto.-Solicitud, en su caso, de exclusión de negociación en las Bolsas de Valores en que coticen la totalidad de las acciones de la Sociedad y consiguiente modificación de los artículos 5.3, 18 bis y concordantes. Cese y nombramiento, en su caso, de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad. Delegación de facultades en el consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Octavo.-Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General, información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Adaptación, en su caso, a la ley 26/2003, de 17 de Julio. Noveno.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General . Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 19 de julio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Santiago Rodríguez Conde.-41.180.