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Junta General Extraordinaria de Accionistas

El consejo de administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en la calle Orense, n.º 22, bajos, de Madrid, el próximo día 30 de noviembre de 2005, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 1 de diciembre de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social iniciado en fecha 1 de enero de 2005 y cerrado en fecha 31 de octubre de 2005, y aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio social iniciado en fecha 1 de enero de 2005 y cerrado en fecha 31 de octubre de 2005. Tercero.-Transmisión del negocio de la Sociedad a favor de Unipost, S.A., Sociedad Unipersonal. Cuarto.-Disolución y liquidación simultáneas de la Sociedad. Quinto.-Cese de administradores y nombramiento de liquidadores. Sexto.-Aprobación del balance final de liquidación. Séptimo.-División del haber social y adjudicación a los accionistas. Octavo.-Deber de conservación de los Libros de Comercio. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social 2005, así como la información relativa a los demás acuerdos propuestos, cuya documentación podrán solicitar y obtener de forma gratuita de la Sociedad. Asimismo, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el informe que el consejo de administración ha formulado en aras a garantizar una completa información de los señores accionistas sobre la operación de transmisión del negocio y posterior disolución y liquidación de la Sociedad que se propone a los mismos, así como el derecho que les asiste de solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Se advierte a los señores accionistas que la presente convocatoria deja sin efecto la publicada en fecha 9 y 10 de noviembre de 2005, en la que se fijaba la fecha de celebración de la Junta General para el día 24 de noviembre de 2005, en primera convocatoria, o el siguiente día 25 de noviembre de 2005, en segunda convocatoria.

Madrid, 11 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Salvador Ferràn Pérez-Portabella.-58.040.