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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará a las diez horas del día 30 de noviembre de 2005, en la calle Serrano, n.º 88, de Madrid, en primera convocatoria y el día 1 de diciembre de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de la Sociedad en Sociedad Anónima. Modificación del objeto social. Exclusión de la Sociedad del régimen de Sociedad de Inversión de Capital Variable, así como exclusión de las acciones de la Sociedad de su cotización en la Bolsa de Valores de Madrid, así como su exclusión del Registro Contable de acciones de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima y del Registro Administrativo correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Reducción del capital social. Segundo.-Transformación de la Sociedad en compartimiento de SICAV de acuerdo con la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva y correspondientes modificaciones estatutarias, inclusive, en su caso, la reducción del capital social. Tercero.-Ampliación de capital hasta situarlo en el mínimo legal exigible y correspondiente modificación estatutaria. Cuarto.-Facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Previsiblemente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, salvo que de modo expreso se anuncie lo contrario.

Derecho de información: Están a disposición de los accionistas para su consulta y obtención gratuita, en el la calle Serrano, n.º 88, de Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el informe del Consejo de Administración sobre las mencionadas modificaciones de capital social y los Estatutos y el texto íntegro de las mismas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten. Derecho de asistencia: Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, es decir podrán asistir a la Junta los accionistas que posean un número de acciones equivalente a un 1 por 1.000 (uno por mil) del capital social.

Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Madrid, 10 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don José Luis Arribas Romero.-58.043.