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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad del pasado 31 de marzo de 2005, se convoca a los accionistas de la «Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anónima», a la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria, en el hotel Meliá Madrid Princesa, calle Princesa, n.º 27, de Madrid, el próximo día 25 de mayo de 2005, a las doce horas y, en segunda convocatoria, el siguiente día, 26 de mayo, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e informe de gestión, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento de auditores para 2005. Quinto.-Nombramientos y renovación de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Facultar al Sr. Presidente, al Vicepresidente y a la Sra. Secretaria del Consejo de Administración para que, cualquiera de ellos, proceda a elevar a públicos los acuerdos sociales adoptados por esta Junta General de Accionistas. Octavo.-Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos a los que alude la citada disposición legal.

En Madrid, a 15 de abril de 2005.-El Presidente, Antonio Fernández Toraño.-16.634.