Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión del 30 de marzo de 2005, y en cumplimiento de los artículos 15 y 24 de los Estatutos sociales se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Álava-Arabako Kultura Ondare Eraikia Kudeatzeko Sozietate Anonimoa «Arabarri», a celebrar en la excelentísima Diputación Foral de Álava, sita en la plaza de la Provincia, sin número, el día 19 de mayo de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y acordar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, cuentas anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, correspondiente al ejercicio 2004 e informe de auditoría y aplicación de resultados obtenidos. Segundo.-Dar cuenta del acuerdo del Consejo de Administración relativo al presupuesto para 2005. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar o solicitar de la Sociedad el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria-Gasteiz, a 20 de abril de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, doña Marta Alaña Alonso.-16.635.