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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de ASEQ Vida y Accidentes, Sociedad Anónima, de Seguros y Reaseguros, convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de la entidad, que tendrá lugar en Barcelona, calle Manuel Arnús, 29, 1.º, en primera convocatoria, el día 30 de mayo de 2005, a las trece horas, señalándose su celebración, en segunda convocatoria, el día 31 de mayo de 2005, a las trece horas, en el mismo domicilio indicado y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado a 31-12-2004 y distribución de los resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Composición del Consejo de Administración. Cuarto.-Reelección de Auditores de cuentas. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, así como para la enajenación de las mismas. Sexto.-Delegación de facultades.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a la Ley de Sociedades Anónimas y a los Estatutos sociales.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la entidad u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 11 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Feliciano Clemente Fuertes.-16.212.