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Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada el 18 de marzo de 2005, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 2 de junio de 2005, a las 10 horas, en la calle Carmelo, número 7, entreplanta derecha, de Bilbao, y en segunda convocatoria, el siguiente día 3 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello en relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia sociedad en los términos previstos por la Ley. Tercero.-Reelección de Consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos y depósitos de cuentas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

A partir de esta convocatoria de Junta, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo asimismo solicitar, que los mismos se le envíen gratuitamente a su domicilio.

Bilbao, 13 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo, Fernando Calvo Arocena.-17.017.