Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de «Borau Inversiones S.A. SICAV», en su sesión de 4 de abril de 2005, ha acordado convocar a sus Accionistas, el día 17 de mayo de 2005 a las doce horas, en calle Virgen de los Peligros 6, a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario para que resuelva, en primera convocatoria, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2004 de «Borau Inversiones S.A. SICAV», así como de la aplicación del resultado y de la Gestión del Consejo de Administración en el mismo período. Segundo.-Ratificación de la solicitud de exclusión a cotización en bolsa. Tercero.-Nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Adaptación de los Estatutos Sociales a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva. Quinto.-Cambio de Depositaria. Sexto.-Cambio de Gestora. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta o designación de Interventores para ello.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la Sociedad, los documentos o aclaraciones que estimen precisos sobre el orden del día, todo ello de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Fernando Palomares Marcen.-16.981.