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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona paseo Manuel Girona, número 34, el próximo día 27 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y al siguiente día a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces, el aumento de capital social en los términos y condiciones previstos en el artículo 153.1.b de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de la gestión, Memoria, Balance y cuenta de resultados de 2004. Tercero.-Aplicación de resultados de 2004. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para la misma. Los señores accionistas, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se hace constar asimismo que a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe justificativo de la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 18 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Josep Elías Bures.-16.943.