Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía tomado en su reunión del día 17 de marzo de 2005, se convoca a los Señores accionistas a reunión de Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en esta ciudad de Barcelona, calle Platón, 21 (Salón de Actos de Clínica Platón), el próximo día 11 de mayo de 2005 a las veintiuna horas treinta minutos, en primera convocatoria, o en su caso, al día siguiente 12 de mayo de 2005 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y acordar lo pertinente de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si cabe, de las Cuentas Anuales de esta compañía, así como de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración de la misma en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, con aplicación de los resultados obtenidos. Segundo.-De conformidad a lo prevenido en el artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, autorizar al Consejo de Administración de esta compañía para que durante el plazo máximo de 12 meses pueda adquirir, por compra a sus titulares, acciones de esta compañía, en las condiciones que figuran en la propuesta e informe elaborados al efecto por el Consejo de Administración. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros, con fijación del número de miembros del Consejo de Administración, de acuerdo al mínimo y máximo establecido en el artículo 8 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales en el sentido de suprimir las acciones de la clase B, mediante su asimilación y transformación en acciones de clase A, estableciendo a su vez un nuevo régimen en la transmisibilidad de las acciones. Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad a lo previsto en los artículos 144.1.c) y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen a su disposición desde este momento para su examen, todos los informes y documentos preceptivos legalmente, los cuales les serán remitidos gratuitamente al domicilio que indiquen.

Barcelona, 14 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Sanpons Salgado.-17.531.