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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de mayo de 2005, a las diecisiete horas, en el domicilio social, avenida Gran Vía de las Corts Catalanes, número 670, Barcelona, y, en su caso, el siguiente día 27, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Cese y, en su caso, nombramiento de miembros de Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de esta Junta, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 12 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Augusto Arañó Balet.-16.258.