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General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Hermanos Bécquer, número 3, el día 30 de mayo de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 31 de mayo de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Sustitución de Entidad Gestora. Revocación de las facultades que se le hubieran otorgado. Quinto.-Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Traslado del domicilio social y modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros. Octavo.-Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores. Noveno.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Décimo.-Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Undécimo.-Comité de Auditoria. Acuerdos a adoptar en su caso. Duodécimo.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 2004, referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones de la Sociedad de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes. Adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo en este sentido, o complemento del mismo. Decimotercero.-Adaptación de los Estatutos Sociales al nuevo modelo normalizado que sea aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como, en su caso, otras modificaciones estatutarias necesarias para la adaptación de los Estatutos a las disposiciones establecidas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y su Reglamento de desarrollo. Decimocuarto.-Delegación de Facultades. Decimoquinto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se hace constar el derecho que le corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 21 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Bertrán Sundheim.-16.980.