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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca de nuevo a los señores accionistas de la compañía mercantil «Mastervolt Ibérica, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la Notaría de don Albert Domingo Catellá, sita en Vilassar de Mar, avenida Arquitecte Eduard Ferrés, numero 124, el próximo día 13 de mayo de 2005, a las diez horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta y aplicación y distribución del resultado, referido al citado ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social relativa al ejercicio 2004. Cuarto.-Disolución de la compañía por aplicación de lo dispuesto en los apartados 3.º y 4.º del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Cese del órgano de administración y nombramiento de Liquidador. Sexto.-Adoptar, en su caso, los acuerdos complementarios que se consideren necesarios al efecto. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobar, en su caso, el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar las cuentas anuales y el informe formulado por el Administrador, y en definitiva, todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta y que, en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envío de los mismos.

Vilassar de Mar, 19 de abril de 2005.-Administrador único, Alejandro Badía Marín.-16.659.