Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Novoclima Sociedad Anónima, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, calle Aeronave, 11, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2005, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente, en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los asuntos sociales por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias, la propuesta de aplicación de resultados, la Memoria anual y el Informe de Gestión, de la compañia correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta al final de la sesión o nombramiento, en su caso, de los Interventores para proceder a la aprobación de la misma.

Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y así mismo, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 15 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Martínez Aguirre.-16.247.