Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Hermanos Becerril, 25 a las doce horas del día 29 de junio de 2005, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 30 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de la actuación del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2004. Cuarto.-Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de retribución del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo los accionistas derecho al envío gratuito de dichos documentos.

Cuenca, 21 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Honrubia Saiz.-16.953.