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Convocatoria Junta de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad «Promociones Inmobiliarias Las Ventas, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, calle Gran Vía, 86, edificio España, grupo 6, planta 3.ª, a las 11 horas del día 23 de mayo de 2005, en primera convocatoria y, al día siguiente 24 de mayo de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que correspondan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador general único de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Reelección del Administrador general único de la sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta general de accionistas.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de abril de 2005.-Administrador general único, don José M.ª Alaña Arrinda.-16.955.