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Junta General Ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la compañía y en la Ley de Sociedades Anónimas, la Presidente del Consejo de Administración de «Residencias Canarias, Sociedad Anónima», convoca a los socios a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Mayor de Triana, número 104-4.º B, código postal 35002 Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, el día veintisiete (27) de mayo de 2005, a las doce (12:00) horas y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente veintiocho (28), del mismo mes, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión del Consejo de Administración, y acuerdos sobre la aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Acuerdos a adoptar, en su caso, sobre dotación a la Reserva de Inversiones en Canarias (R.I.C.). Segundo.-Acuerdo sobre autorización para adquisición derivativa de acciones propias puestas a la venta por lo socios. Tercero.-Ratificación, en su caso, de acuerdos anteriores sobre reducciones de capital social, y nuevo acuerdo sobre reducción de capital social, y en consecuencia, modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Modificación de los artículos 5.º a 8.º, ambos inclusive, «Capital social y acciones». Quinto.-Cese y nombramiento de Administradores. Sexto.-Designación, prórroga o renovación de Auditores de cuentas. Séptimo.-Cambio de domicilio social, y en consecuencia, modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Octavo.-Delegación de facultades para que proceda a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en la propia Junta. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos fijados en la Ley.

Se informa a los socios que la documentación requerida por la Ley con relación a los asuntos a tratar en la misma se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cualquier socio de obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de marzo de 2005.- Francisco Rodríguez Jorge, Secretario del Consejo de Administración.-17.000.