Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Tasdey, Sociedad Anónima, adoptado el 18 de marzo de 2005, con la intervención del Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social en el Paseo de la Castellana, número 95, de Madrid, el próximo día 19 de mayo de 2005 a las trece horas en primera convocatoria o el día 20 de mayo de 2005 a las trece horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Ratificación de nombramiento de Consejero y reelección de Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten, y en su caso para su interpretación, subsanación y ejecución. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General, los documentos a que hacen referencia los puntos del Orden del Día.

Podrán asistir a la Junta General, por sí o representados, quienes tengan inscrita la titularidad de al menos diez acciones en el libro registro de acciones de la Sociedad con un día de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Madrid, 18 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo, don Alfonso Castellanos Ybarra.-16.380.