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Convocatoria de Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración de Celeris Servicios Financieros, S.A., E.F.C., por acuerdo adoptado en su reunión del día 27 de marzo de 2012, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 6 de junio de 2012, a sus 10:30 horas, en las dependencias de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) sitas en Madrid, en la calle Caballero de Gracia, número 28, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y de la gestión social de la sociedad (Informe de Gestión), todo ello referido al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación del nombramiento, o, en su caso, renovación de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento y/o renovación de consejeros.

Quinto.- Creación y designación de una página web corporativa.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Asuntos varios.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión o nombramiento de Interventores para ello.

Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitar su derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales (artículo 15º) y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe del Auditor de Cuentas, o bien examinarlos en el domicilio social de la compañía (C/ Juan Esplandiú, 13, planta C-1).

Madrid, 27 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Guillermo Arnáiz Giménez-Coral.