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El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día 11 de junio de 2012, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio de la Notaría de D. Alvaro Rico, sito en Dos Hermanas, C/ Ntra. Sra. de Valme, nº 40, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Consejo de Administración y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Consejo de Administración y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los Sres. socios, que desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social, sito en Dos Hermanas (Sevilla), Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 550,2, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, y que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos. Igualmente, se pone de manifiesto que se ha requerido la presencia de Notario para que levante acta de la Junta conforme al art. 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sevilla, 18 de abril de 2012.- La Presidente, María Luisa Pol Tornero.