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El Consejo de Administración de "Bodegas Terras Gauda, Sociedad Anónima", en sesión celebrada el 23 de marzo de 2012, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, carretera de Tui-A Guarda, kilómetro 46 (Eiras-O Rosal-Pontevedra), el día 8 de junio de 2012, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, si fuera preciso, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes, todos ellos, al ejercicio de 2011.

Segundo.- Autorización para la adquisición de acciones propias y/o ajenas.

Tercero.- Aumento del Capital Social con cargo a reservas por elevación del valor nominal de las acciones y de la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Renovación, o en su caso, nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.- Delegación de facultades que permita la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En relación con el punto 1.º, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación. En relación con el punto 3.º se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias sometidas a aprobación.

O Rosal, 24 de abril de 2012.- Don José María Fonseca Moretón, Presidente del Consejo de Administración.