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El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 9 de junio de 2012, a las 16:30 horas, en la sede social sita en Carretera CM 220, Km 28, de Tarazona de la Mancha, Albacete, y en segunda convocatoria para las diecisiete horas del mismo día en el mismo lugar anteriormente relacionado, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre lo siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2011, y de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación en su caso de la gestión del Consejo durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento y renovación de consejeros.

Cuarto.- Informe de la sociedad limitada Tarazona Termosolar, S.L.

Quinto.- Creación de la página web corporativa a los efectos previstos en el RDL 9/2012.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Octavo.- Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Tarazona de la Mancha, 23 de abril de 2012.- Manuel Simarro López, Manuel José Heras Cabañero, Presidente y Secretario del Consejo de Administración.