Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad en su reunión celebrada el día 29 de marzo de 2012, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social calle Costa Brava n.º 6, de Madrid, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2012, a las trece horas y, en segunda convocatoria, para el día siguiente, 27 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y resolución sobre aplicación de resultados de la sociedad correspondiente al ejercicio de 2011. Aprobación en su caso de la gestión social.

Segundo.- Apoderamientos, avales y garantías.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para, en su caso, elevar a público los acuerdos y para su interpretación, subsanación, complemento y desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria, los accionistas están facultados para examinar en el domicilio social la memoria, el Balance y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al Ejercicio 2011 y demás documentos e informes preceptivos correspondientes a los puntos que se someterán a la aprobación de la Junta General para su examen, y solicitar, en su caso, la remisión de dicha documentación de forma inmediata y gratuita desde esta fecha hasta el día de celebración de la misma.

Madrid, 16 de abril de 2012.- Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Pablo Jesús Quintanilla Cruz.