Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración en la reunión celebrada el 26 de abril 2012, se convoca Junta General Ordinaria de "Inversiones, Proyectos y Construcciones, Sociedad Anónima", que se celebrará el día 19 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en el domicilio social, Madrid, C/ Agastia, 46, bajo, en primera convocatoria, y al día siguiente, 20 de junio de 2012, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Auditoría, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Información sobre Acciones Propias e Información Medioambiental correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2011 y aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2012 y 2013.

Tercero.- Autorizar al señor Presidente y al señor Secretario para que cualquiera de ellos efectúe las gestiones necesarias, subsanando cualquier error en que se pueda haber incurrido, hasta conseguir la inscripción en los Registros oficiales.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Está a disposición de los señores accionistas, de conformidad con la Ley de Sociedades de Caital, desde la publicación de la convocatoria, la documentación a que se refiere la Junta General, pudiendo, quienes así lo deseen, recogerla en el domicilio de la sociedad o solicitar el envío gratuito por correo postal o telemático, indicando la dirección.

Madrid, 26 de abril de 2012.- Teodomiro García Vadillo, Presidente del Consejo de Administración.