Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2012, se convoca Junta general Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para su celebración en la calle Goya, número 61, 2.º derecha de Madrid, el día 14 de junio de 2012, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales Individuales; los Estados Financieros Consolidados así como los Informes de Gestión de la Sociedad Individual y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31/12/2011; así como aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social de 2011.

Tercero.- Fijación de la retribución a percibir por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Los señores accionistas podrán examinar y, en su caso, obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con la legislación vigente, incluido el Informe de Auditoría de Cuentas Anuales. Asimismo, se hace constar, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se hace constar, a los efectos oportunos, que por el Consejo de Administración se ha requerido la presencia de Notario para levantar Acta de los acuerdos que se adopten. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 27 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.