Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar, en el domicilio social, el miércoles día 27 de junio de 2012, a las 16:00, para tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Designación de Presidente y Secretario para la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Auditadas (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Auditoría, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y demás documentos), y el Informe de Gestión del ejercicio 2011, y de la propuesta de aplicación del resultado.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración, durante el ejercicio 2011.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. Asimismo podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados. Se hace constar que los señores accionistas podrán solicitar del órgano de administración de la Sociedad las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Barcelona, 20 de abril de 2012.- La Administradora única, Silvia Yuste Iranzo.
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