Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Valladolid, Acera de Recoletos, n.º 11, 2.º, el día 15 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 18 de junio de 2012, en el mismo lugar y fecha, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como el informe de gestión, informe de auditoría, y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión social del administrador único durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Aumento del capital social.

Quinto.- Renovación del órgano de administración social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Autorizar al administrador único para la formalización de los acuerdos adoptados y subsanación de posibles errores.

Octavo.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio sito en la Acera de Recoletos, n.º 11, 2.º, de Valladolid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General,así como obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los ejemplares de dichos documentos.

Valladolid, 10 de abril de 2012.- Administrador único, Demetrio Rodríguez González.