Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, avenida de Manoteras, 42, a las 13:00 horas del día 26 de junio de 2012, en primera convocatoria, y de no reunir el quórum suficiente, a la misma hora y en el mismo local, el siguiente día, 27 de junio.

Orden del día

Primero.- Examen y decisión que proceda sobre las Cuentas del Ejercicio 2011, tanto de la sociedad como de su Grupo Consolidado, incluidos Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria, así como del Informe de Gestión del Consejo de Administración. Autorizaciones para el depósito legal de las Cuentas.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición derivativa de acciones propias, bajo las prescripciones del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital; dejando sin efecto la autorización concedida en la Junta General de Accionistas de 10 de junio de 2011.

Cuarto.- Renuncia, nombramiento, cese o renovación, si procede, de Administradores.

Quinto.- Designación de otorgantes, con facultades de sustitución, de las escrituras públicas que requieran los acuerdos que adopte la Junta hasta llegar a su pleno desarrollo, ejecución y solicitud de inscripción registral.

Sexto.- Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de información que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como del informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta. Asimismo, los señores accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de copia de cualquiera de dichos documentos siendo gratuita su remisión.

Madrid, 7 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Rodríguez Santos.