Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el despacho profesional de la Abogada doña María Teresa Cura Grané, Gran Via Corts Catalanes, 540, 3.º-1.ª, 08011 Barcelona, el día 20 de junio de 2012, a las 19 horas, en primera convocatoria y, el día 21 de junio de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), así como de la gestión de la Administradora y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2011.
Segundo.- Fijación de la retribución de la Administradora.
Tercero.- Nombramiento voluntario de Auditor.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita todos los documentos que deberán ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor de cuentas.
Barcelona, 7 de mayo de 2012.- La Administradora única, Rosa María Olivella Prats.
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