Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El consejo de administración de la sociedad celebrado el 1 de marzo de 2012 ha acordado convocar junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Avenida de Camelias, n.º 104, bajo, Vigo, para el próximo día 21 de junio de 2012, a las 17 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 22 de junio de 2012, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Apoderamiento para efectuar el depósito de cuentas y demás trámites previstos en la ley.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, de consolidación fiscal con empresas del grupo.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la propia junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio antes citado, todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación, pueden asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Vigo, 9 de mayo de 2012.- Consejero-Delegado.