Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 26 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, carretera de la Estación, s/n, Supermolina, La Molina (Alp), el día 28 de junio de 2012, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Resolver sobre la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.- Cese, renovación y nombramiento de cargos del Consejo, si procede.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias de acuerdo con lo previsto en el artículo 146 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 3 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, Federico Trías de Bes Recolóns.