Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en la calle Atocha, número 70, segundo B (Madrid), en primera convocatoria el día 28 de junio de 2012, a las 12.30 horas y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 29 de junio de 2012, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, estado de cambios en el patrimonio neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.
Tercero.- Estudio y aprobación de la gestión realizada en el ejercicio por el Consejo de Administración de la sociedad y del informe de gestión, si procede.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores, si procede.
Quinto.- Renovación del Órgano de Administración de la sociedad.
Sexto.- Otorgamiento de facultades expresas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la reunión.
Los Accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Madrid, 7 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Sánchez Ramos.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid