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El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Pamplona (Navarra), en el salón habilitado en calle Arcadio M.ª Larraona, 1 - 1.ª planta, el próximo día 27 de junio de 2012, a las 17:00 horas, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre participadas.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la gestión social, así como aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Prórroga o, en su caso, nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación del artículo 14.º de los Estatutos Sociales en lo relativo a la forma de convocatoria de las Juntas Generales.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta. Nombramiento de Interventores a tal efecto.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los accionistas podrán examinar, solicitar y obtener de la sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a la formulación de las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación del resultado, y el Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011, así como el informe de los Administradores relativo al punto cuarto del orden del día que contiene el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone a aprobación y las propuestas de acuerdo relativas a todos los puntos del orden del día.

Pamplona, 23 de mayo de 2012.- José Antonio Arrieta Garnica, Secretario No Consejero.