Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 28 de junio de 2012, a las 19 horas y 30 minutos, en el domicilio social de la entidad, sito en calle Gran Vía de les Corts Catalanes, 1176 bis, 8, 4, de Barcelona, en primera convocatoria, y el día siguiente, 29 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria, y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales en lo relativo a la forma de convocatoria de la Junta General para su adaptación la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa.

Quinto.- Aprobación del acta.

Igualmente, se hace saber que todo socio tendrá derecho, a partir de la publicación de esta convocatoria, a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al conocimiento y aprobación de la Junta General Ordinaria, solicitando a tal efecto su envío, en el domicilio social antes citado, así como solicitar cualquier otra información o aclaración que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Barcelona, 22 de mayo de 2012.- El Administrador, Don Luis Betes Cortés.