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Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas. Se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que se celebrarán a las dieciocho horas del día 28 de junio de 2012, en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, en el domicilio social de Ronda de Poniente, número 4, de Tres Cantos (Madrid), a celebrar con arreglo a los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2011 formuladas por el Consejo de Administración en su reunión del día 29 de marzo de 2012, y resolución sobre la aplicación del resultado del mismo.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o elección de Interventores de acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aumento del capital y correspondiente modificación estatutaria.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Otros asuntos. Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o elección de Interventores de acta.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que tienen, conforme a los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a examinar, en el domicilio social arriba referenciado, las cuentas anuales del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2011 formuladas por el Consejo de Administración en su reunión del día 29 de marzo de 2012 y la resolución sobre la aplicación del resultado del mismo, el texto íntegro del aumento del capital que vaya a proponerse y el informe de los Administradores sobre el mismo, así como a solicitar de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de la totalidad de los documentos que hayan de ser sometidos a la consideración y, en su caso, aprobación de ambas Juntas.

Tres Cantos (Madrid), 22 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, José M.ª Montoto Cañas.